Фото: istockphoto.com Жобаға сәйкес, банктер клиенттердің операцияларын бақылау, зерделеу және талдау барысында тә

Мемлекеттер басшыларының қатысуымен ресми делегация мүшелері үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттармен алмасты: Қа

Қазақстан Президент Қасым-Жомарт Тощқаев пен Ресей президенті Владимир Путин жүргізген келіссөздер нәтижесінде бірнеш

Бас прокурор Берік Асылов халықаралық құқықтық ынтымақтастықты нығайту мақсатында Гонконг қаласына жұмы

Құжатқа сәйкес, есептілік мынадай ақпараттарды қамтуы тиіс:құмар ойын бизнесін ұйымдастырушының бизнес-сәйкестендіру нө

Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қаражатын жымқыруға қатысты 14 қылмыстық іс тергеліп жа

Жаңа редакцияға сәйкес, ҰҚК — Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін арнайы мемлекеттік орган болып қала беред

Вьетнамда ұсталған танымал блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде видео жариялап, тұтқындалғаннан кейінгі жағдайын бөл

Ақтөбе облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында «Сату», «Рахат», «Мендибай-Карагаш», «Тайқожа», «Рейм

Астанада блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты қылмыстық іс бойынша сот талқылауы жалғасып жат

Жоба алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылы

Құжатта: Ұлттық банктің антифрод орталығына қатысушылар құрамын кеңейту және олармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау;а

Газбен жабдықтау және тауарлық газды үнемдеп тұтыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы депут

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеудің аяқталғанын мәлімдеді. Тергеу

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді

АСТАНА, 9 ақпан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірісте

  Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді

ЖИ арқылы жасалған сурет Павлодар облысының прокуратурасы қандастарды көшіру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске ас

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Стратегиялық жо

Құжатта: "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың