Қайсар Қамза Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының азаматы 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған Қамза Қайса

Қаржылық мониторинг агенттігі Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады. Сотпен оған қатыс

АСТАНА, 14 қаңтар – Sputnik. Блогер Қайсар Қамза заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген. Бұл туралы Қа

Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарла

Атап айтқанда, клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің атынан қамтамасыз етілген цифрлық активтерді

ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иіст

Қазақстанда есірткі қылмыстарынан алынған кірістерді бұғаттауға арналған алгоритмді іске асыру басталды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің функцияларын кеңейтті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz ті

Қостанай облысы Полция департаменті  Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері такси қызметінің алты

АСТАНА, 1 қараша - Sputnik. Қостанай облысында такси қызметі түрінде жезөкшелікпен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ ә

Қостанай облысының полициясы такси қызметі желеуімен жезөкшелікпен айналысуға делдал болып, интим қызмет көрсеткен ұй

- Заңның негізгі мақсаты - сотталған адамдарды оңалтуға және әлеуметтік қайта бейімдеуге ықпал ету бағытында жазаны өз

Жоба азаматтарға жеке мақсатта пайдалануға арналған автокөлікті лизинг шарты арқылы сатып алу мүмкіндігін беруді көздей

Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) 2025 жылғы 23 қазандағы мәліметінше, күдіктілер инвестициялық жоба ретінде бүркеме

Бірақ бұл қуантарлық жағдай емес, себебі сала шағын топтың қолына шоғырлана бастаған. Ресми дерек бойынша бүгінде Қаза

- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы күресті күшейту үшін не істеу керек? Сенаторла

Жоғарғы палата Мәжіліс қабылдаған «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржылан

АСТАНА, 16 қазан – Sputnik. Сенат депатуттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруғк және терроризмді қаржылан

Сенат қарайтын «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру қауіп-қатеріне